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2024-12-05 15:08:08
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8起特(te)大案件,最高检、公安部挂牌督办!,诈骗(pian),网络,电信
为进一步停止跨境电信网络诈骗(pian)犯法(fa)多发高发态势,最大限度切断(duan)境内(nei)不法(fa)分子与境外诈骗(pian)团体勾结的犯法(fa)链条,根据(ju)常态化挂牌督办工作机(ji)制,近(jin)日,最高人民(min)检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特(te)大跨境电信网络诈骗(pian)犯法(fa)案件,坚持深挖构造者、领导者及幕(mu)后“金主”,依(yi)法(fa)从重从快(kuai)严肃打(da)击跨境电信网络诈骗(pian)及境内(nei)关联守(shou)法(fa)犯法(fa)活动,坚决保护(hu)社会波动和人民(min)群众切身长处。
此次联合挂牌督办的 第四批8起特(te)大跨境电信网络诈骗(pian)案件分别是:
江(jiang)苏无锡(xi)“博翔园(yuan)区”电信网络诈骗(pian)案;
江(jiang)苏盐城“顶峰科技(ji)”电信网络诈骗(pian)案;
浙江(jiang)嵊(cheng)州“豪(hao)志(zhi)园(yuan)区”电信网络诈骗(pian)案;
江(jiang)苏无锡(xi)“博翔园(yuan)区”电信网络诈骗(pian)案;
江(jiang)苏盐城“顶峰科技(ji)”电信网络诈骗(pian)案;
浙江(jiang)嵊(cheng)州“豪(hao)志(zhi)园(yuan)区”电信网络诈骗(pian)案;
福(fu)建泉州“5·27”电信网络诈骗(pian)案;
福(fu)建龙岩、重庆“盛源团体”电信网络诈骗(pian)案;
重庆九(jiu)龙坡“11·15”电信网络诈骗(pian)案;
四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗(pian)案;
云南怒江(jiang)“8·09”电信网络诈骗(pian)案。
福(fu)建泉州“5·27”电信网络诈骗(pian)案;
福(fu)建龙岩、重庆“盛源团体”电信网络诈骗(pian)案;
重庆九(jiu)龙坡“11·15”电信网络诈骗(pian)案;
四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗(pian)案;
云南怒江(jiang)“8·09”电信网络诈骗(pian)案。
该批案件 均(jun)涉(she)及境外电信网络诈骗(pian)团体的重点案件,多为构造境内(nei)人员通过偷越国(边)境方式(shi)赴境外参(can)加诈骗(pian)犯法(fa)活动,外部构造架构严密,境内(nei)外协同配合, 涉(she)案人员众多,涉(she)及金额庞大,有的犯法(fa)团体还 涉(she)嫌(xian)故意危险、不法(fa)拘禁等严重暴(bao)力犯法(fa),社会影响极其恶劣,应该依(yi)法(fa)予以严惩。
据(ju)了解,2022年(nian)以来,最高人民(min)检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特(te)大跨境电信网络诈骗(pian)犯法(fa)案件,持续开释依(yi)法(fa)查处、从严惩治(zhi)的强烈旌旗灯号,正在相关处所检察机(ji)关、公安机(ji)关的配合努力下(xia),督办案件均(jun)取得显(xian)著(zhu)成效。
01
挂牌督办案件扼要情(qing)况
一、江(jiang)苏无锡(xi)“博翔园(yuan)区”电信网络诈骗(pian)案
2023年(nian)以来,江(jiang)苏省江(jiang)阴(yin)市公安机(ji)关正在侦办某电信网络诈骗(pian)案过程中,研(yan)判出(chu)一个(ge) 常年(nian)盘踞正在老挝(wo)某地(di),大肆(si)实行电信网络诈骗(pian)等犯法(fa)活动的犯法(fa)团体。
经查,2017年(nian)以来,万某某等人正在老挝(wo)处所势力的呵护(hu)下(xia),筹建“博翔园(yuan)区”,招募诈骗(pian)团伙入驻,对园(yuan)区内(nei)各(ge)诈骗(pian)公司进行统一经管,提供后勤支持,通过收取经管费(fei)、人头费(fei)、安保费(fei)获利。
经公安机(ji)关初步查明,该犯法(fa)团体涉(she)及多个(ge)诈骗(pian)团伙,通过博彩、荐股、投资等方式(shi)实行诈骗(pian)。涉(she)案金额达数万万元,涉(she)案人员千余人,现正在已到案500余人。
二、江(jiang)苏盐城“顶峰科技(ji)”电信网络诈骗(pian)案
2021年(nian)6月,江(jiang)苏省盐城市公安机(ji)关正在办理电诈案件中发现,“金主”王某龙、王某阳兄弟二人成立“顶峰科技(ji)团体”,前后正在柬(jian)埔寨(zhai)和菲律宾等多地(di)设立诈骗(pian)窝点。该犯法(fa)团体主要从事彩票赌博诈骗(pian)及刷(shua)单类诈骗(pian)犯法(fa)活动,勾结倚仗境外当阵势力寻(xun)求保护(hu)。
经公安机(ji)关研(yan)判发现,涉(she)及该团体“凤凰彩票”盘口(kou)被害人达数万名,涉(she)案金额数亿元。公安机(ji)关已查明500余名涉(she)诈人员身份(fen),已抓获涉(she)诈回流人员100余名,其中“金主”1名,骨干成员14名。
三、浙江(jiang)嵊(cheng)州“豪(hao)志(zhi)园(yuan)区”电信网络诈骗(pian)案
2023年(nian)7月,浙江(jiang)省嵊(cheng)州市公安机(ji)关通过侦查苏某某被诈骗(pian)案,研(yan)判出(chu)一个(ge)长时间盘踞正在老挝(wo)某地(di)“豪(hao)志(zhi)园(yuan)区”的诈骗(pian)团伙。2019年(nian)5月,俞某某等人正在老挝(wo)成立诈骗(pian)公司,招募人员搭(da)建诈骗(pian)窝点,进行虚假投资理财类“杀猪盘”诈骗(pian),涉(she)案金额达上亿元。
公安机(ji)关经研(yan)判分析,该诈骗(pian)团体成员达600余人,现正在已到案犯法(fa)怀疑人100余名。
四、福(fu)建泉州“5·27”电信网络诈骗(pian)案
2023年(nian)5月以来,福(fu)建省南安市公安机(ji)关正在工作中发现杨某某等人正在境外设立诈骗(pian)窝点,构造境内(nei)人员赴境外实行电信网络诈骗(pian)活动。
经查,杨某某、许某某等人前后正在境外多地(di)设立犯法(fa)窝点,通过婚恋网站获取数据(ju),诱骗(pian)受害者进行虚假投资理财,进而实行“杀猪盘”诈骗(pian),涉(she)案金额达数万万元。截(jie)至(zhi)现正在,公安机(ji)关已查明200余名诈骗(pian)窝点人员身份(fen),现已抓获涉(she)诈回流人员71名,其中“金主”7名,骨干成员15名。
5、福(fu)建龙岩 重庆“盛源团体”电信网络诈骗(pian)案
2022年(nian)以来,福(fu)建省龙岩市公安机(ji)关正在侦办本地(di)某案件过程中,研(yan)判出(chu)以吴某某、张某某等人为首的犯法(fa)团体。该案件由重庆、福(fu)建龙岩两地(di)联合办理。
经查,2018年(nian)以来,张某某正在缅甸果敢(gan)特(te)区某武(wu)装势力呵护(hu)下(xia),联合吴某某合伙组建了“盛源团体”实行诈骗(pian),以网络结交方式(shi)诱骗(pian)受害人进行虚假投资理财,进而实行诈骗(pian),涉(she)案金额达数万万元。
经公安机(ji)关研(yan)判,该团体涉(she)诈人员达数千人,现正在已到案100余名,其中“金主”5名,骨干13名。
六、重庆九(jiu)龙坡“11·15”电信网络诈骗(pian)案
2023年(nian)11月,根据(ju)境外某诈骗(pian)窝点回流人员的举报线(xian)索,公安机(ji)关发现“金主”陈某某等人正在老挝(wo)某地(di)修建“汉城大厦”诈骗(pian)园(yuan)区,并成立多个(ge)诈骗(pian)公司,从事虚假投资理财、虚假网络赌博、“庞氏圈套”等诈骗(pian)活动。该诈骗(pian)团体构造结构严密,以“老板-总(zong)监-主管-署理、组长-组员”架构的模(mo)式(shi)层级运行。
经公安机(ji)关研(yan)判,该团体涉(she)诈人员千余名,涉(she)案金额达上亿元,现正在已到案400余人,包括“金主”5名,骨干成员50余名。
七、四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗(pian)案
2024年(nian)3月,四川省泸州市公安机(ji)关经研(yan)判发现一名于柬(jian)埔寨(zhai)某地(di)名为“金财5”的诈骗(pian)园(yuan)区。该园(yuan)区于2018年(nian)底开始运营,“金主”陈某某等人通过采取封闭式(shi)经管、提供成套武(wu)装安保、统一技(ji)能平(ping)台支持等服务方式(shi),从各(ge)诈骗(pian)团伙中抽(chou)成,不断(duan)发展壮大,成为柬(jian)埔寨(zhai)较大的诈骗(pian)团体。经查,该犯法(fa)团体有多个(ge)诈骗(pian)团伙,主要通过博彩、虚假投资理财等方式(shi)实行电信网络诈骗(pian)。
现正在,公安机(ji)关研(yan)判发现涉(she)案金额达数万万元,涉(she)案人员数千名,现正在已到案涉(she)诈人员700余名,检察机(ji)关已受理移(yi)送(song)检察起诉500余人。
八(ba)、云南怒江(jiang)“8·09”电信网络诈骗(pian)案
2023年(nian)6月,云南怒江(jiang)州公安机(ji)关正在工作中发现缅甸果敢(gan)“鑫(xin)帝(di)团体”涉(she)嫌(xian)电信网络诈骗(pian)案件线(xian)索。经查,2018年(nian)以来,娄某某正在缅甸果敢(gan)某武(wu)装势力呵护(hu)下(xia),招募张某某等人入股,配合打(da)造“鑫(xin)帝(di)团体”电信网络诈骗(pian)园(yuan)区,有计划、有构造地(di)招募他人实行偷越国(边)境、电信网络诈骗(pian)等守(shou)法(fa)犯法(fa)活动。
经公安机(ji)关研(yan)判,该犯法(fa)团体涉(she)诈人员近(jin)千名,涉(she)案金额数亿元,该案已抓获涉(she)诈回流人员100余名。